当宏远实业的仓库大门被缓缓推开时,值班保安正沉浸在梦乡之中,完全没有察觉到有人闯入。林远迅速亮出自己的证件,眼神犀利地扫过货架上那一堆杂乱无章的单据。
这些单据看似是农机零件的进出库记录,但林远敏锐的目光却在角落里发现了一些端倪——用铅笔标着“5月20日钢材转库”的字样。他心中一紧,立刻意识到这里面可能隐藏着重大的问题。
“打开三号仓库。”林远面无表情地对小张说道,同时向他使了个眼色。小张心领神会,抱着税务账本默默地退到一旁,然后对着对讲机轻声汇报:“账本里的进项发票全是虚开的,开票方都是离岸公司的关联企业。”
随着仓库铁门发出一阵刺耳的吱呀声,一股潮湿的铁锈味扑面而来。与想象中的农机油味不同,这股味道让林远的眉头紧紧皱起。
走进仓库,他看到成捆的钢材整齐地码放着,每根钢材上都贴着“市政工程专用”的标签。然而,这与宏远实业的经营范围明显不符,这一发现让林远的心中越发沉重。
陈立行戴上手套,拿起放大镜,仔细查看钢材上的生产批号。他的动作小心翼翼,仿佛这些钢材是珍贵的文物一般。突然冷笑一声:“这批钢材本该用在青河水库加固工程,却出现在这里 —— 秦宏伟当年批的工程物资,果然被倒手了。”
与此同时,在宏远实业的财务室里,另一组人员正紧张而有序地进行着突击检查。会计小李面色苍白,双手颤抖着,极不情愿地将加密U盘交了出来。这个小小的U盘中,隐藏着两套账本,它们如同两个截然不同的世界。
其中一套账本,是专门为应付审计而准备的“合法账目”,表面上看起来一切都井井有条,合规合法。然而,另一套账本却完全是另一番景象。它详细记录着资金的分流路径,每一笔来自离岸公司的“货款”,都被巧妙地拆分成各种名目,如“设备采购”“技术服务费”等等。最终,这些资金都会以现金的形式被提取出来,消失得无影无踪。
“我们只是按老板吩咐做事……”小李哆哆嗦嗦地说道,他紧紧抱着头,蜷缩在椅子里,仿佛想要把自己藏起来。“真正的老板从来没露过面,都是通过中间人发指令。”
林远接过其中一本流水账,快速翻阅着。突然,他的目光在“2024年12月5日”的记录前停住了。那一天,距离秦宏伟被带走调查仅仅只有一周时间,而宏远实业却向一个私人账户转出了整整500万!“查这个账户。”他语气严肃地说道,同时迅速将账号拍照并发送给技术组。然后,他的目光像鹰一样锐利,扫过墙上悬挂的营业执照。这是一家注册资本仅为 500 万的小公司,但去年的银行流水却高达 3.2 亿!这个数字让他心中一紧,立刻意识到这是一个典型的资金洗白中转站。
“用虚假贸易来掩盖非法资金的流动,这种手段虽然常见,但如此大规模的操作还是不多见的。”他暗自思忖着,眉头紧锁。
下午,案情分析会在紧张的氛围中开始了。投影仪的屏幕上,物流信息界面清晰地展现在大家面前。小张站在会议室前方,用手指着动态地图,详细地解释道:“大家看,这些企业之间存在着一种‘货物空转’的现象。比如说,昌盛贸易将钢材运到宏远实业,宏远实业再把这批钢材运到另一家皮包公司,最后这批钢材又回到了昌盛贸易。整个过程中,货物根本没有进入市场,只是在这些企业之间来回流转,目的就是为了制造交易痕迹,让资金流动看起来合法化。”
陈立行坐在会议桌的一角,聚精会神地听着小张的讲解。当小张讲完后,他接过话茬,手中的税务报告被他轻轻地敲了敲,发出清脆的声响。“更关键的是,这些企业还存在严重的偷税漏税行为。”他的声音低沉而有力,“根据我们的调查,这些企业的纳税额甚至连它们实际利润的十分之一都不到。那么,剩下的钱都去哪儿了呢?”他的问题像一把重锤,狠狠地敲在每个人的心上。
“都通过离岸公司流向了境外。” 林远盯着白板上的 “利益链条图”,想起线人提供的秘密协议 —— 秦宏伟等人正是通过这种 “国内空壳公司 境外洗钱账户” 的模式,将贪污款合法化。他面无表情地从兜里掏出手机,屏幕上显示着技术组刚刚发来的最新消息:宏远实业的实际控制人,竟然是利益集团核心成员张某的远房表弟。这个消息让他心中的疑虑瞬间消散,所有的线索终于都串在了一起。
“收网的时候到了。”他轻声说道,仿佛是在自言自语,又像是在对整个团队下达命令。说完,他缓缓合上笔记本,目光如炬地扫过会议室里的每一个人。
这些组员们已经连续熬了好几个通宵,每个人的眼睛都布满了血丝,但他们的眼神却异常坚定。林远看着他们,心中涌起一股感动。
“通知警方,今晚控制所有涉案企业的负责人,尤其是那个躲在幕后的‘中间人’。”他的声音低沉而有力,不容置疑。
窗外的雨不知何时已经停了,月光透过百叶窗洒在墙上,照亮了那幅“清正廉洁”的标语。林远的目光不由自主地落在上面,心中涌起一股责任感。
他转身走到白板前,凝视着上面被红笔圈住的“离岸公司——空壳企业——境外账户”链条。这个看似复杂的链条,其实就是这些蛀虫们用来转移资金、逃避监管的手段。
突然,林远的脑海中浮现出一个画面:一位老军人用自己的军功章去换水泥,只为了让那些在重建工地上挥汗如雨的普通人能够有更好的工作条件。那些普通人,他们辛苦工作,为社会创造价值,而这些蛀虫却在暗地里蚕食着他们的劳动成果。
林远摸了摸口袋里的调查笔记,那里面记录着他们这段时间以来所搜集到的所有证据。他深吸一口气,转身走进夜色里。下一个突破口,或许就在那个神秘的私人账户背后。